top of page
Книга Законів

Перевірка контрагентів

Менше неплатежів і шахрайства: ранні «червоні прапорці», відсікання токсичних угод.

Правильні умови угоди: ризик-бал → конкретні запобіжники в договори (забезпечення, відстрочка/передоплата, гарантії).

Санкційний/PEP-спокій: скринінг і автоперевірки, прозора історія бенефіціарів.

Прозорість і контроль: реєстр перевірок, risk score, алерти на зміни.

Економія ресурсу команди: стандартизований процес on-boarding постачальників/клієнтів.

Як працюємо (процес)

  1. Менше неплатежів і шахрайства: ранні «червоні прапорці», відсікання токсичних угод.

  2. Правильні умови угоди: ризик-бал → конкретні запобіжники в договори (забезпечення, відстрочка/передоплата, гарантії).

  3. Санкційний/PEP-спокій: скринінг і автоперевірки, прозора історія бенефіціарів.

  4. Прозорість і контроль: реєстр перевірок, risk score, алерти на зміни.

  5. Економія ресурсу команди: стандартизований процес on-boarding постачальників/клієнтів.

Що саме входить

Ідентифікація та власність

Юрособа/ФОП, реєстраційні дані, UBO, директори/підписанти, пов’язані компанії, карта групи

Фінанси та операційна надійність

Публічні фінпоказники/звітність (якщо є), кредитні сигнали з публічних джерел, виробничі/операційні ризики за наданими даними, ключові контракти/референси (за згодою)

Санкції/PEP/обмеження

Санкційні списки, PEP/спорідненість, негативні згадки з надійних джерел, експорт-контроль/обмеження за юрисдикціями (де релевантно)

Репутація, комплаєнс і ESG

Політики (антикорупція, санкції, конфіденційність/дані), інциденти/штрафи, медіа-згадки, ESG-фактори (де застосовно)

Юридичні та регуляторні ризики

​Суди/виконавчі провадження/банкрутство (публічні дані), податкові борги/ризиковість (де доступно), ліцензії/дозволи/сертифікації по виду діяльності

Рекомендації та договірні запобіжники

Ризик-скорар A/B/C → умови угоди: передоплата/етапність, забезпечення/банківська гарантія, retention, representations & warranties, санкційна/антикорупційна клауза, право аудиту, MAC/відмова. + План моніторингу

Тарифи та обсяг послуг

Що ви отримуєте

  • Документи: «паспорт контрагента», risk score, реєстр перевірок і висновків, плейбук договірних запобіжників, лист погоджених умов угоди.

  • Процеси: SOP онбордингу контрагентів, матриця погоджень, маршрути ескалації, план моніторингу.

  • Реєстри/нагадування: календар ре-чеків, алерти про зміни у реєстрах/санкційних списках, лог запитів/рішень.

  • Інтеграції: CLM/CRM/e-Sign (чек-листи, шаблони клауз, автополя в договорах).

Для медичних закладів

Ліцензії постачальників/лабораторій; походження обладнання/витратних; обробка медданих; історія інцидентів; гарантійний сервіс

bottom of page